- SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
 

- SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
 

- SIPLA: Sistema Integrado de Prevención de Lavado de Activos.